重要なお知らせ

お取引時の確認についてのお願い

当金庫では、「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から取引の目的や事業内容等についても確認させていただくこととなりました(「取引時確認」)ので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

 

1.お客さまへの確認が必要な主なお取引

1.口座(普通預金、定期預金、定期積金など)の開設、貸金庫・保護預かりの取引開始

2.10万円を超える現金振込(含む外国送金)

3.200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い

4.ご融資取引 など

※これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

 

2.お客さまへのご確認事項およびお持ちいただくもの(下線:平成25年4月1日からの追加確認事項)

 

確認事項

お持ちいただくもの(原本をお持ち下さい)

個人の

お客さま

(*1)

氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○健康保険証 ○パスポート○年金手帳 ○住民基本台帳カード(写真付)などのいずれか
取引の目的/職業 ※お客さまの申告により確認させていただきます。

法人の

お客さま

名称・本店や主たる事務所の所在地 登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 など

(いずれも6ヶ月以内のもの)

事業の内容 登記事項証明書(6ヶ月以内のもの) ○定款(写し)など
来店された方の氏名・住所・生年月日 等 ○運転免許証 ○健康保険証 ○パスポート○年金手帳 ○住民基本台帳カード(写真付)などのいずれか

※上記に加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。

取引の目的 ※お客さまの申告により確認させていただきます。

*議決権保有率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称、本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。

議決権保有比率が25%超の方の有無、氏名・住所・生年月日(*2)(*3)

(*1)ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。

(*2)一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていだきます。

(*3)議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。

 

3.その他

◎過去に確認させていただいたお客さまにつきましても、取引目的や職業等を確認させていただく場合があります。

◎特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても上記事項の再確認をお願いすることがあります。

◎上記事項の確認ができないときには、取引ができない場合があります。

◎お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます。

◎なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は同法により禁じられております。

◎詳しいことは、当金庫の窓口または渉外係にお問合せください。

             

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